2017-04-10 第193回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
銀行法第二十六条等に基づく行政処分は、さまざまな事由を勘案して発出するものでございますが、銀行等の虚偽報告が行政処分事由の一つとされている事例といたしましては、例えば銀行職員による詐欺、横領等に係る不祥事件届け出を怠っていたほか、事実と異なる内容の届け出が行われていたことに加えまして、銀行法二十四条に基づく報告徴求に対しても事実と異なる報告が行われており、さらに、これに関して代表取締役の指示等が行われているなど
銀行法第二十六条等に基づく行政処分は、さまざまな事由を勘案して発出するものでございますが、銀行等の虚偽報告が行政処分事由の一つとされている事例といたしましては、例えば銀行職員による詐欺、横領等に係る不祥事件届け出を怠っていたほか、事実と異なる内容の届け出が行われていたことに加えまして、銀行法二十四条に基づく報告徴求に対しても事実と異なる報告が行われており、さらに、これに関して代表取締役の指示等が行われているなど
○政府参考人（小谷渉君） 犯罪収益の規模につきまして警察が把握している数字を幾つか申し上げますと、まず平成二十一年中の窃盗、詐欺、横領等の刑法上の財産犯の被害額の合計は約一千八百二十四億円でございます。
ただ、幾つか手がかりになる数字を申し上げますと、まず、平成二十一年中の窃盗、詐欺、横領等の刑法上の財産犯の被害額の合計は約一千八百二十四億円であります。 また、幾つかの類型別に各種犯罪の平成二十二年中の被害額を申し上げますと、振り込め詐欺または恐喝の被害額が約八十二億円。さらに、やみ金融事犯の被害額は約百十九億円ということになっております。
疑わしい取引の届け出の対象となる犯罪につきましては、組織的犯罪処罰法、これは法務省の所管でございますが、この法律におきまして、犯罪収益の仮装、隠匿の罪、いわゆるマネロン罪のほか、例えば殺人罪、強盗、詐欺、横領等の財産罪、そして覚せい剤等に関連する薬物犯罪等、一定の重大犯罪が規定されているものと承知しております。
ただ、幾つか手がかりになる数字を申し上げたいと思いますが、平成十七年中の刑法上の財産犯、窃盗、詐欺、横領等でございますが、これの被害額の合計は約二千八百五億円であります。 幾つか類型別に各種犯罪の被害額を申し上げますと、いわゆる振り込め詐欺、詐欺か恐喝かというような、振り込め詐欺または振り込め恐喝でございますが、この被害額が大体約二百五十億円でございます。やみ金事犯の被害額が約二百億円。
もともとこの条約というのは、国際組織犯罪ということで、主な例として言われていたのは、薬物や銃器の不正取引、盗難品の密輸、詐欺、横領等の企業犯罪や経済犯罪、通貨、支払いカード等の偽造、汚職、脱税や資金洗浄等の金融犯罪、売春、不法移民、児童、女性の密輸、こういったようなことに対抗するためにこの条約はつくられ、そしてその国内法制化が今行われようとしているわけです。
○政府参考人（大林宏君） 警察庁の統計によりますと、平成十六年中に強盗、恐喝、窃盗、詐欺、横領等の財産犯について、その被害額は約三千二百五十八億円、警察が把握した被害の回復額は約二百四十億円とされているというふうに承知しております。
したがって、リース契約の絡む詐欺、横領等になりますと、これを贓物と指定し抜くということは非常にむずかしいものではないかと思います。
○坪井政府委員 これらの業者につきまして調査したものとして、運営の方法としては大部分のものが自動車の保有者による会員制をとっておりまして、事故の場合、加害者側の代理として介入し、被害者を不当に圧迫する例が多く、また詐欺、横領等で起訴された例もかなりある、こういうことであります。
そうしますと、一週間もたった今日において、すでにこの捜査を進めなければ、これはやはり悪質な、ことに倒産をして、そうして自己の将来のためにか、自己の保身のために会社の財産をいろいろと隠匿その他をするというような者に対しては、これは民事問題としては会社更生法に基づく管財人の処置によるでしょうけれども、こういう特別背任、詐欺、横領等の嫌疑がある、容疑がある問題については、すでにもう乗り出して、そうしてやるのがしかるべきではないか
その他、青少年非行の傾向を示すものとして、昭和三十八年度千葉地検本庁調べでは、少年による強姦、わいせつ等の風俗犯と窃盗、詐欺、横領等の財産犯とで少年、成人を含めた全事件の約半数、殺人、放火等の凶悪犯が半数近く、暴行、傷害等の粗暴犯が三割強という結果が出ており、水戸地検では、昭和三十九年中の特異事件として、十六歳の高校一年生三名が昨年一月十九日日立市内でタクシー運転手を手製拳銃で殺害し、その乗用車一台
ただ、警察に回ってまいりますときには、だんだんいろいろな証券業者その他の業態が悪くなってきて、詐欺、横領等の事犯を伴うものがほとんどでございます。そこいら辺くらいまでいったような、自転車操業の状態になってきて初めて警察に認知され検挙されるというような状態のものがほとんどでございます。
道路交通法規の違反などを別といたしまして、公務員の職務に関係があると思われます罪種、すなわち職権乱用、収賄、文書偽造、窃盗、詐欺、横領等の犯罪の数は、年ごとに多少の増減はございますが、おおむね横ばいの状態にあると見ております。
横ばいになっておりますが、その内容を解剖すると、窃盗、詐欺、横領等の財物犯が三〇％も減っている。減ったものを埋めているのは何かというと、暴行、傷害で埋めておるわけであります。非常に大郷としてふえているということはいなめない次第でございます。暴力団と申しましても、お話しのようにばく徒、テキヤもあります。売春暴力団、麻薬暴力団、そのほか土建業の表看板で相当の暴力をふるうものもございましょう。
例をあげますれば、すでに起訴されておる古川鉄男氏の関係しておつた新日本海運などで、新聞その他世上にずいぶん喧伝せられたのでございまして、古川鉄男氏のごときは、詐欺横領等前科五犯ということまで伝えられるのであります。こういう人が重要な地位にあつて会社を操従している船会社に対しまして数億円の財政資金を貸し付けるということは、どこから考えましても十分に調査した結果とは思われぬのであります。
それから詐欺、横領等の刑法犯で検挙せられましたものが二百四十二件、そのうちで起訴せられましたものが八十二件、その他の罪名で検挙せられましたものが三十六件、うち起訴せられましたものが十二件であります。
右の外に捜査未了の事件としては、灯台部における浮標体検収に係わる二十七万円の贈収賄事件を初めとし、贈収賄、詐欺、横領等十二件、金額は二千万円の多きに上つている。而して、これらのうちには、空輸送、空修理工事、直営工事を請負工事のように偽装したもの、或は保有資金を以て職員の舎宅を建築したものなど、相当悪質の架空経理事項が含まれているように見受けられました。
尤も一般的の犯罪は昨年あたりから若干減少し、且つ強窃盗が減少し、その余分を以て詐欺横領等の知能犯の検挙が前より活溌に行われるという傾向を示しておるのであります。これは終戰後の異常な状態から次第に平常時の犯罪の構成に返りつつある徴候と見られるのでありまして、やはり経済の安定に伴い人心も又幾分なりとも落着いて参つておると存ずるのであります。
廣島高等裁判所、同檢察廳の管轄區域二千六十三万里餘、大阪高等裁判所、同檢察廳の管轄區域千七百三十八方里餘、高松高等裁判所、同檢察廳の管轄區域千二百九万里餘に比しはるかに廣大でありまして、本年五月三日新憲法實施に伴いまして、裁判所法及び檢察廳法が施行せられました關係上、從來區裁初所において取扱つておりました短期一年以下の事件で、懲役、禁錮等にあたる事件、たとえば刑事事件の大半を占むる微細なる窃盗、詐欺、横領等